Forex-Rigging Banken drohte mit Multimillionen-Pfund-Klage Nach Barclays Säcke Antony Jenkins, mit dem Rücken zur Gung-Ho-Banking-Scott sagte: Bis heute jeder Regler in der Welt hat festgestellt, eine Reihe von Banken schuldig Devisenkurse zu manipulieren, mit Schäden, die von Die Kunden in Höhe von Milliarden von Dollar. Wir werden bereits von Investoren und Firmen kontaktiert, um ihre Verluste zu beurteilen. Er erklärte der BBC: Wir haben mit Zentralbanken getroffen und sie haben ein Interesse geäußert, das sie an dem institutionellen Wissen interessiert sind, das wir gewonnen haben, das die forex Fall in den US streitet. Wir haben ein Modell entwickelt, das es uns erlaubt, eine ziemlich gute Vorstellung davon zu geben, was ihre Schäden sind, wenn sie Devisen handeln. Die britische Financial Conduct Authority und andere Welt Regulierungsbehörden Geldbuße sechs großen Banken im November, darunter RBS und HSBC, 2,6 Mrd. über Forex-Takelage. Händler unter swashbuckling Spitznamen wie die 3 Musketiere wurden gefunden, um zusammengeklammert haben, um Forex zu manipulieren. Im Mai vereinbarte Barclays ein 1,53 Milliarden Dollar Geldbuße mit US-und britischen Behörden in einem Floß von Siedlungen mit Banken über ihre Beteiligung an der Takelage der globalen Währungsmärkte. Scott sagte: Die Leute, die letztlich die Opfer der Verschwörung sind, wissen es nicht, weil man keine gute Verschwörung haben kann, wenn es nicht gut verborgen ist. Weil der Devisenmarkt so groß war, brauchten die Banken und Händler nicht, jemanden über den Kopf zu knudgeonieren, um ihr Geld zu stehlen, sagte er. Sie mussten nur kleine Papierschnitten und bluten Menschen sehr langsam, weil jeder dieser Kürzungen in einem Markt diese große führt schließlich zu einem sehr großen Pot von Geld. Die Kunden hatten keine Ahnung, dass sie betrogen wurden. Scott Scott erwartet, seine europäische Beschwerde im Herbst zu starten. Israel wird blind Augen weitgehende binäre Optionen Betrug, Französisch Ermittler Schritt in Verwandte Themen Daniel und Italia, ein pensioniertes Paar aus Mittelfrankreich, träumte vom Kauf eines Camping-van und treibt es durch Europa. Das Paar hatte zu diesem Zweck rund 50.000 Euro (56.000) eingespart und hoffte, den Betrag durch Investitionen in den Aktienmarkt zu erhöhen. Nach einigen Online-Recherchen erhielten sie einen Anruf von einem Investment Broker bei Fxntrade, einem Unternehmen mit einer professionell aussehenden Website und einer Londoner Adresse und Telefonnummer. Der Broker verbrachte viel Zeit im Gespräch mit dem Paar, und allmählich cajoled sie in die Investition ihrer 50.000 durch die Unternehmen Online-Handelsplattform. Dann eines Tages, verschwand Fxntrade ohne eine Spur. Die Website war weg, und so war Daniel und Italias Geld. Das Paar schließlich gelernt, sie waren unter Zehntausenden von Opfern in einer Welle von Online-Forex und binäre Optionen Betrug, der Frankreich in den letzten fünf Jahren getroffen hat. Nach einer gemeinsamen Umfrage mehrerer französischer Regierungsstellen wurden 28 Prozent der in Frankreich lebenden Menschen von solchen Unternehmen erhoben. Es ist ein räuberisches Geschäft und Zerstörung der Völker Leben, sagte Daniel, zerreißen. Daniel und Italia (Screenshot France 2) Daniel und Italias Geschichte ist die Eröffnungsszene von La ruine porte de Clic (8220Financial Ruine auf dem Klicken einer mouse8221), ein Untersuchungsbericht, der auf der Französisch Prime-Time-Fernsehmagazin Envoy Spcial zuletzt ausgestrahlt wurde September. Dem Bericht zufolge sind in der vergangenen halben Dekade Zehntausende von französischen Bürgern Opfer von Binäroptionen und Devisenbetrug geworden, und die Zahlen explodieren. Im Jahr 2011 erhielt die Autorit des marchs Finanziers (AMF), Frances Securities Authority, hundert Telefongespräche über Forex und binäre Optionen. Im Jahr 2014 die Zahl der Anrufe war 5.000 und im Jahr 2015, 6.000. Vierzig Prozent der Anrufe an die AMF-Investor-Hotline betreffen Devisen - und Binäroptionsaufforderungen, so Claire Castanet, Leiterin der Investor Relations bei AMFs. Im Jahr 2010 enthielt die AMF-Blacklist von nicht autorisierten Handelswebseiten vier Namen. Heute hat es 360. In einer 31. März Pressekonferenz. Die Pariser Staatsanwaltschaft schätzte, dass binäre Optionen und Devisenbetrug für die französischen Bürger in den letzten sechs Jahren 4 Milliarden betrugen. Camilla Parisot, ein Anwalt für AVEN (Association de victimes d8217escroqueries la nigriane, der Verein für Opfer von Nigerian-Stil Betrügereien), sagte gegenüber der Times of Israel gibt es 25.000 Französisch Opfer, die nach vorne gekommen sind, und viele mehr, die nicht haben. Deborah Abitbol, ein französisch-israelischer Anwalt, der im Auftrag des französischen Devisenhandels und der binären Optionen Opfer von ihrem Büro in der Innenstadt von Jerusalem handelt, besagt, dass viel, wenn auch nicht alle, dieses Kolosses von Betrug in Israel entstanden sind. Sie beschreibt die Handlungen dieser israelischen Industrie als Diebstahl und Hilul Hashem. Oder Schändung des Götternamens 8212 ein Begriff, der sich auf Verhalten bezieht, das Schande oder Missetat auf das jüdische Volk und die Religion bringt. Abitbol ist derzeit tätig für 15 Kunden, von denen einige ihre Ersparnisse verloren und sind wirklich in Verzweiflung, sie bezieht. Die meisten von ihnen wurden von französischen Sprechern angesprochen, die in Call-Centern in Israel sitzen, die fälschlicherweise sagten, dass sie von irgendwo anders rufen. Mindestens einer der Abitbols-Kunden wurde telefonisch vom Vereinigten Königreich betrogen. Jedes Opfer hat eine ähnliche Geschichte: Zuerst war ihre Vermittler freundlich, kenntnisreich und sehr aufmerksam. Nachdem sie ihre erste Einzahlung gemacht hatten, würden sie eine Reihe von erfolgreichen Trades erleben und sehen, wie einfach es war, halten Sie das Hinzufügen von Geldern auf ihr Investmentkonto. Bis eines Morgens wachten sie auf, um zu sehen, ein großer Teil ihres Gleichgewichts ausgelöscht. Als sie sich beschwerten, wurde ihr Broker kalt und unempfänglich oder versuchte sie zu überreden, mehr zu investieren, um zu versuchen, das zurückzugewinnen, was sie verloren hatten. Schließlich gingen die Verluste auf, und der Klient gab auf, oder hatte ihr Konto gegen ihren Willen geschlossen, während die Betrüger mit dem Bargeld verschwunden waren. Die AMF sagte der Times von Israel durch Telefon, das sogar unter den forex Firmen, die von den ernsten Regulatoren wie der AMF oder vom britischen FCA überwacht werden, 90 Prozent Klienten ihr Geld wegen der stark spekulativen Natur solcher Finanzprodukte verlieren. Wie für unregulierte binäre Optionen und Forex-Unternehmen, verlieren 100 Prozent der Anleger ihr Geld. Die von Zypern geregelten Gesellschaften (die viele Forex-Firmen sowie fast alle regulierten Binäroptionsfirmen einschließen) neigen dazu, den unregulierten Unternehmen zu ähneln, sagte Castanet, Direktor der Investor Relations der AMFs, gegenüber der Times of Israel. Claire Castanet, Direktorin der Investor Relations für die AMF Nach Ansicht unserer Beobachter sind die Marketing-Techniken von Firmen, die in Zypern geregelt sind, ähnlich denen der Gauner. Verordnung ist nicht immer respektiert und es ist sehr schwierig für Kunden, ihr Geld zu bekommen. Unsere Untersuchung offenbart Verbindungen zwischen diesen regulierten Standorten (hauptsächlich in Zypern geregelt) und unregulierten. Die Zeit von Israel hat die Tätigkeit der betrügerischen forex und binäre Wahlfirmen in einer Reihe von Artikeln in den letzten Wochen herausgestellt und ausführlich, beginnend mit einem Artikel mit dem Titel Die Wölfe von Tel Aviv. Tausende von Menschen arbeiten in der betrügerischen Industrie hier 8212 einschließlich viele Immigranten und israelische Araber 8212 Dummkopf und Stehlen von Kunden auf der ganzen Welt. Kumulativ wird die israelische binäre Optionsindustrie geschätzt, um Hunderte von Millionen von Dollar pro Jahr, wenn nicht Milliarden zu drehen. Ein großer Teil der Branche engagiert sich in täuschenden und betrügerischen Praktiken, von Lügen über ihre Namen und Standorte zu angeblich Takelung der Handelsplattformen zu verweigern, um Kunden zu erlauben, ihr Geld unter keinen Umständen zurückzuziehen. Gefragt, wie viel der binären Optionen und Forex-Betrug für Französisch Bürger aus Israel kommt, antwortete Laurent Combourieu, Leiter der Untersuchungen für die AMF, ein großer Teil, aber nicht alle davon. Combourieu fügte hinzu, dass es einige Überschneidungen zwischen französisch-israelischen Bürgern, die in Kohlenstoff-Mehrwertsteuer Betrug in Frankreich beteiligt waren und später entkommen nach Israel. Und die Täter der aktuellen Welle des Online-Trading-Täuschung Französisch Sprecher. Ein französischer Richter untersucht 8212 in Israel Abitbol, der Anwalt Jerusalems, ist sowohl in Frankreich als auch in Israel lizenziert. Als solche hat sie Klagen in Frankreich gegen mehrere israelische forex Unternehmen im Namen ihrer Kunden eingereicht. Sie plant, die gleichen Unternehmen auch in Israel zu verklagen, sagt aber, dass das Israel Securities Law diesen Weg derzeit schwierig mache. Frankreich hat ein sogenanntes inquisitorisches Rechtssystem, erklärt Abitbol, was bedeutet, dass ein Richter, sobald Sie eine Klage eingereicht haben, aktiv an der Untersuchung des Falles beteiligt werden kann, im Gegensatz zu einem unparteiischen Schiedsrichter wie in den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich. Anfang März besuchte ein Untersuchungsrichter aus Frankreich, der von einem Staatsanwalt begleitet wurde, Israel, wo das Paar 15 Verdächtige und Zeugen in den von Abitbol eingeleiteten Fällen neben fünf Durchsuchungen befragt hatte. Abitbol ist gesetzlich verpflichtet, die Verdächtigen in dem Fall zu benennen, zumal eine Anklage bereits erbracht wurde, sagt sie. Aber solche rationalen Kommissionen, in denen ein Richter aus einem Land zu einem anderen kommt und Untersuchungen durchführt, sind komplex und erfordern die Zusammenarbeit der lokalen Polizei. Laurent Combourieu, Direktor der Untersuchungen für die AMF (gefragt) ob die israelische Polizei mit ihren französischen Kollegen zusammengearbeitet hat, sagte Abitbol 8220sometimes ja und manchmal nein. Die Polizei könnte diese Unternehmen morgen überfallen, wenn sie wollten. Ich weiß nicht, ob der französische Richter darum gebeten hat. Sie konnten sie leicht lokalisieren und ihre Computer beschlagnahmen. Nach dem Besuch in Israel, der Staatsanwaltschaft des Hohen Gerichtshofs von Paris. Zusammen mit der AMF, dem Amt für fairen Handel des Wirtschaftsministeriums und der Aufsichtsbehörde der Bank von Frankreich. Hielt eine gemeinsame Pressekonferenz am 31. März, die der Times von Israel als Wendepunkt in Frances Entschlossenheit beschrieben wurde, um auf binäre Optionen und Devisenbetrug zu knacken. Zum ersten Mal wurden alle Opfer aufgefordert, nach vorne zu kommen. Opfer, die angeblich von zypriotischen Unternehmen betrogen wurden, sagten, sie sollten zur AMF gehen, während Opfer, die von unregulierten Unternehmen betrogen wurden, sich der Polizei nähern sollten. Am 31. März gab die Pariser Staatsanwaltschaft bekannt, dass es 50 neue Fälle gegeben habe, zusätzlich zu denen, die von Abitbol eingereicht wurden, an denen 500 Opfer beteiligt waren. Mit 4 Milliarden in angeblichen Betrug in den letzten sechs Jahren ist dies eindeutig nur die Spitze des Eisbergs. Von London nach Bulgarien In der Envoy Spcial investigativen TV-Bericht von September, verfolgen die Reporter die Opfer Geld von Frankreich nach Bulgarien, beschrieben in dem Bericht als Komplize zu binären Optionen und Forex-Betrug. Zusätzlich zu niedrigen Steuern und preiswerten Softwareentwicklern bietet das Land Banken, die als Zwischenstufe zwischen seriösen Banken in Westeuropa und Offshore-Steueroasen dienen, Nicolas Gaiardo, ein Anwalt, der sich auf Forex-Betrug spezialisiert hat, gegenüber der Times of Israel. Er wies auf einen Bericht der bulgarischen Nachrichtenagentur Bivol hin, der eine israelische bulgarische Bank insbeson - dere als bereit erklärt, Geld aus binären Optionen zu werfen. Abitbol, der französisch-israelische Anwalt aus Jerusalem, sagt, dass sie ihrem Kunden Geldweg nach London gefolgt sei, wo Kreditkarten-Clearing-Unternehmen die gestohlenen Gelder auf Bankkonten in Großbritannien übertragen haben. Von dort wird es oft an Banken in Bulgarien oder dem Land Georgien verdrahtet. Abitbol fragt sich, warum vermeintlich seriöse Banken und Kreditkartenunternehmen diese Übertragung von Mitteln stattfinden lassen: Kreditkarten-Unternehmen haben die Pflicht, Menschen zu informieren, wenn es unregelmäßige Aktivität in ihrem Konto. Ich verstehe es nicht. Abitbol hat wiederholt die britische Finanzaufsichtsbehörde, die FCA (Financial Conduct Authority), um Hilfe bei der Wiederherstellung ihrer Kunden Geld, ohne Erfolg gebeten. Sie ist auf bulgarische Banken gestoßen, sagt sie und begegnet einer Mauer des Schweigens. Aber sie stellt mit Befriedigung fest, dass am 25. April die City of London Polizei 30 Millionen Pfund aus dem Bankkonto eines britischen Bewohners, der im Verdacht steht, Geld für Forex-Websites verdächtigt. Behandlung von Kundenbeschwerden Die Reporter im Envoy Spcial Bericht machen einen verdeckten Besuch bei einem Softwareunternehmen in Bulgarien, das eine Handelsplattform an binäre Optionen und Devisengesellschaften verkauft. Für ein paar tausend Dollar kann jeder die Plattform kaufen, anpassen, und stellen Sie sich als Binär-Optionen Broker. Der CEO des Unternehmens, ein israelischer Expat, erklärt im TV-Bericht, dass das Softwareunternehmen dann 14 Prozent weniger Anlegerverluste hinnehmen muss. Wenn ein Spieler 1.000 einzahlt und 1.000 verliert, ist dies der Gewinn, erklärt der CEO. Wenn er 500 verliert, dann ist 500 der Gewinn. Sein wie ein Kasino: wenn Sie Geld dann verlieren, gewinnt das Kasino. Der CEO der Softwarefirmen erklärt den Journalisten, dass die Softwarefirma, wenn sie sich darüber beschwert, betrogen zu werden, die entsprechenden Papiere überprüft und 90 Prozent dieser Beschwerden kümmert, obwohl er nicht genau darlegt, wie dies geschieht. Nur in den 10 Prozent der Fälle, in denen die Beschwerde erforderlich macht, dass ein Mensch den Kunden anruft, ist die Beschwerde an die binäre Optionsgesellschaft zurückverwiesen. Nicolas Gaiardo, ein Rechtsanwalt und ehemaliger Trader, dessen Sofia-Unternehmen, Net und Law, betreut bindende Optionen der Opfer bei der Rückzahlung ihrer Gelder unterstützen, sagte der Times of Israel, dass Bulgarien in den letzten Jahren ein Vorposten der israelischen Forex - und binären Optionenbranche geworden ist. Nicholas Gaiardo (Twitter) Gaiardo sagt, dass viele Forex - und Binäroptionsunternehmen, die in Israel begannen, ihr Call Center, Softwareentwicklung, Marketing und Grafikdesign nach Bulgarien auslagern. Andere Länder, in denen binäre Optionen Unternehmen betreiben, hat die Times of Israel gelernt, gehören das Vereinigte Königreich, Zypern, Malta, Serbien, Panama, Indien und den Philippinen. Gaiardo, der versucht, die Mittel von rund 750 überwiegend französischen, belgischen und schweizerischen Kunden zurückzuholen, sagt, dass nach seiner Erfahrung betrügerische binäre Optionen und Devisengesellschaften in zwei Arten unterteilt werden können. Die erste betrifft unregulierte Unternehmen, die Investoren aus Geld zu betrügen, dann manchmal Kontakt mit den gleichen Investoren vortäuschen, ein Unternehmen, das ihnen helfen, ihre Mittel 8212 für eine Gebühr zu erhalten. Diese Systeme werden von der israelischen organisierten Kriminalität geführt. Die zweite Art von Betrug betrifft Unternehmen, die angeblich in Zypern geregelt sind, aber nicht mit den Regulierungsbehörden Anforderungen der Ehrlichkeit und Transparenz entsprechen. Im Gegenteil, sie engagieren sich in Praktiken, die in The Times of Israels Berichterstattung über die Branche: Anforderung von Brokern, falsche Identitäten zu übernehmen, täuschen Investoren über die Chancen, Geld zu verdienen, Takelage der Trades und macht es schwer, Geld abzuheben. Beide Arten von Betrug werden von Israelis dominiert, sagt er, und werden oft innerhalb von Israel durchgeführt. Insgesamt schätzt Gaiardo, es gibt 500.000 Opfer so weit von diesen Betrügereien in Europa. Israel als 8216safe house8217 In einer anderen Szene des Envoy Spcial Berichts jet off nach Israel, die in der Show als ein sicheres Haus für Forex und binäre Optionen Betrüger beschrieben wird. Dort zeigt eine versteckte Kamera die Partyatmosphäre in einer Devisenfirma, FXGM, wo junge französische Sprecher 8212 viele von ihnen neue Immigranten nach Israel 8212 verbringen den ganzen Tag an ihren Schreibtischen rufen Menschen in Frankreich und Europa und versucht, sie zu investieren zu überzeugen. Das Video zeigt Mitarbeiter tanzen, und wenn eine Glocke läutet, bedeutet, dass jemand 8211 vielleicht ein französischer Rentner 8212 Geld in ihrer Plattform hinterlegt hat, die Mitarbeiter jubeln und applaudieren. Israel muss das Gesetz ändern Nach Abitbol ist der größte Hang in ihrer Fähigkeit, gegenüber der israelischen Regierung Gerechtigkeit zu erlangen, die Abänderung 42 des Israels Securities Law von 1968. Die Änderung, die am 26. Mai 2015 in Kraft getreten ist, Dass für eine Online-Handelsplattform, die in Israel eine Lizenz erhalten soll, es nicht erforderlich ist, die Kunden zu täuschen oder ihre mangelnde Kenntnis der Märkte oder der Plattform zu nutzen. Abitbol sagt, dass diese Bedingungen, wenn sie durchgesetzt werden, israelische Investoren schützen. Das Problem, sagt sie, ist ein Positionspapier vom 1. März 2015 durch das juristische Team der Israel Securities Authority, dass Änderungsantrag 42 nicht für Handelsplattformen gilt, die ausschließlich Investoren im Ausland ansprechen. Unsere Position ist, dass eine Plattform, die Kunden nur außerhalb Israels anfragt und keinen Zugriff auf Kunden in Israel erlaubt, schrieben ISA Rechtsanwälte Asaf Erez, Amit Timor und Guy Dvir, ist nicht Gegenstand des Gesetzes, auch wenn es ganz oder teilweise ist Laufen aus Israel. Abitbol sagte, dass diese Stellungnahme der Israel Securities Authority nicht einmal legal sein kann. Es gibt einen Widerspruch zwischen dem Wertpapierrecht und dem israelischen Strafrecht, das sagt, dass man nicht stehlen darf, auch wenn das Opfer im Ausland ist. Nimrod Assif, ein israelischer Anwalt, der mehrere Israelis vertreten hat, die Geld für israelische Online-Handelsplattformen verloren haben, hält die Position der ISA für problematisch. Nimrod Assif (Facebook) Die israelischen Strafgesetze, sagte er, und die die Bestimmungen von Änderungsantrag 42 enthalten, gelten für alle Straftaten, die ganz oder teilweise im israelischen Hoheitsgebiet begangen werden. Assif sagt, dass genauso, wie die israelischen Behörden verpflichtet sind, jemanden, der in Israel steht, daran zu hindern, in Jordanien über die Grenze zu schießen, so dass sie das Vergehen von israelischen Handelsplattformen, die Menschen im Ausland verletzen, verhindern müssen. Die Sprache von Änderungsantrag 42 ist in keiner Weise auf Fälle beschränkt, die Kunden nur in Israel betreffen. Es gibt nichts im israelischen Gesetz, das vorschlägt, dass Israel als Schutz für illegale Aktivitäten dienen kann.8221 Aber das ist tatsächlich das, was geschieht, sagte Abitbol. An einem Punkt stellte Abitbol Beamte in der Israel-Wertpapier-Berechtigung gegenüber und bat sie point-blank, lassen Sie diese forex Firmen, die hier mit einem Anrufmitte arbeiten, um Betrug und Verbrechen gegen Leute in Frankreich zu begehen Sie konnten nicht mir beantworten, erinnerte sie sich. Abitbol sagt, es sei dringend für die Israel Securities Authority, ihre Interpretation des Gesetzes zu ändern und damit den Weg für Rechtsanwälte zu verklagen und für die Strafverfolgung zu knacken auf binäre Optionen und Forex-Betrüger in Israel. Sie ist hoffnungsvoll, denn sie hat in ihren Gesprächen mit der ISA den Eindruck, dass ihre Interpretation von Änderungsantrag 42 geändert wird. Sie erwähnt auch, dass in der Vergangenheit israelische Strafverfolgungsbehörden tatsächlich auf Kriminelle, die Verbrechen gegen die Bewohner von Frankreich begangen haben, geknackt hat. Dies sind die Ersparnisse von Völkern ganze Leben, die verloren sind, gegangen mit einem Mausklick, sagt sie. Wenn du kein Geld mehr hast, ist der Schaden irreparabel. Die Securities Authority und die Polizei müssen handeln, um dies zu stoppen. Als der französisch-israelische Anwalt Deborah Abitbol im Namen französischer Opfer Klage erhoben hatte, startete er eine französische Strafverfolgung (Courtesy)
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